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경영진 및 이사회

사내이사

이건용
이건용
대표이사
최근선임일: 19.03
임기: 3년
추천인: 이사회
주요경력
(前)현대글로비스 경영지원본부장
김두홍
김두홍
재경본부장
최근선임일: 19. 03
임기: 3년
추천인: 이사회
주요경력
(前) 현대다이모스 재경본부장
최주복
최주복
생산본부장
최근선임일: 17. 03
임기: 3년
추천인: 이사회
주요경력
(前) 현대로템 철차공장장

사외이사

정태학
정태학
감사위원회 위원장
최근선임일: 17. 03
임기: 3년
추천인: 사외이사후보 추천위원회
주요경력
(現) 법무법인 율촌 변호사
(前) 수원지방법원 부장판사
여형구
여형구
윤리위원회 위원장
최근선임일: 19. 03
임기: 3년
추천인: 사외이사후보추천위원회
주요경력
(現) 법무법인 김&장 고문
(前) 평창올림픽조직위 부위원장 겸 사무총장
이원희
이원희
감사위원회 위원
최근선임일: 19. 03
임기: 3년
추천인: 사외이사후보 추천위원회
주요경력
(現) 한경대학교 행정학과 교수
(前) 서울행정학회 회장
전상경
전상경
윤리위원회 위원
최근선임일: 19. 03
임기: 3년
추천인: 사외이사후보 추천위원회
주요경력
(現) 한양대학교 경영학과 교수
(前) 한국재무학회 부회장


2018년 이사회 운영현황

2018년 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고
1 2018.01.30 • 재무제표 승인의 건 가결 -
• 영업보고서 승인의 건 가결
• '18년 사업계획 및 투자계획 승인의 건 가결
• 최대주주 등과의 거래총액 한도 승인의 건 가결
• 이사와 회사간의 거래총액한도 승인의 건 가결
• 공정거래 자율준수관리자 변경 승인의 건 가결
• 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
• 공정거래 자율준수프로그램 실적 및 계획 보고의 건 보고
2 2018.02.23 • 제19기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 가결 -
• 캐나다 지사 설립 승인의 건 가결
• 美 외국자산통제국 경제제재 준수 방침 수정 승인의 건 가결
• 준법점검결과 보고의 건 보고
• 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 보고
3 2018.03.21 • 대표이사 재선임 승인의 건 가결 -
• 사외이사후보추천위원회 위원 재선임 승인의 건 가결
• 사채발행 대표이사 위임 승인의 건 가결
4 2018.04.30 • 제 20기 1분기 영업실적 보고의 건 보고 -
• 부정당 제재 처분 관련사항 보고의 건 보고
5 2018.05.25 • 대규모 내부거래 승인의 건 가결 -
6 2018.07.26 • 제 20기 반기 영업실적 보고의 건 보고 -
• 대만 타오위엔 지점 설립 승인의 건 가결
7 2018.09.28 • 대규모 내부거래 승인의 건 가결 -
8 2018.10.29 • 제 20기 3분기 영업실적 보고의 건 보고 -
• 필리핀 마닐라 지사 이전 승인의 건 가결
9 2018.12.27 • 대규모 내부거래 승인의 건 가결 -

이사회내 위원회 설치현황

이사회내 위원회 설치현황
위원회 명칭 구성원 주요기능 비고
사내 사외
감사위원회 - 정태학,이원희,전상경
  • • 회사회계 및 업무 감사
  • • 이사에 대하여 영업에 관한 보고 요구
  • • 회사업무 및 재산상태 조사
  • • 외부감사인 선임 및 해임 승인 등
-
윤리위원회 - 여형구,정태학,이원희
  • • 계열사간 내부거래 승인
  • • 공정거래자율준수프로그램 이행점검 등
-
사외이사후보추천위원회 이건용 전상경,여형구
  • • 사외이사후보 추천 및 자격심사 등
-

외부감사인 선정현황

외부감사인 선정현황
법인명 Pwc삼일회계법인
선임일 2017.02
계약기간 2017~2019 3개년 회계연도

감사의견

감사의견
사업연도 제19기 연간
감사의견 적정
외부감사인 Pwc삼일회계법인
지적 사항등의 요약 해당사항 없음

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