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경영진 및 이사회

사내이사

이용배
이용배
대표이사
최근선임일: 20.03
임기: 3년
추천인: 이사회
주요경력
(前)현대차증권 대표이사 사장
김두홍
김두홍
재경본부장
최근선임일: 22. 03
임기: 3년
추천인: 이사회
주요경력
(前) 현대다이모스 재경본부장
김정훈
김정훈
철도사업본부장
최근선임일: 21. 03
임기: 3년
추천인: 이사회
주요경력
(前) 현대로템 해외사업실장

사외이사

정태학
정태학
감사위원회 위원장
최근선임일: 20. 03
임기: 3년
추천인: 사외이사후보 추천위원회
주요경력
(現) 법무법인 율촌 변호사
(前) 수원지방법원 부장판사
여형구
여형구
감사위원회 위원
최근선임일: 22. 03
임기: 3년
추천인: 사외이사후보추천위원회
주요경력
(現) 김·장 법률사무소 고문
(前) 평창올림픽조직위 부위원장 겸 사무총장
윤지원
윤지원
투명경영위원회 위원
최근선임일: 22. 03
임기: 3년
추천인: 사외이사후보 추천위원회
주요경력
(現) 상명대학교 국가안보학과 교수
(前) 평택대 외교안보전공 교수
전상경
전상경
감사위원회 위원
최근선임일: 22. 03
임기: 3년
추천인: 사외이사후보 추천위원회
주요경력
(現) 한양대학교 파이낸스경영학과 교수
(前) 한국재무관리학회 회장


이사회 역량구성표

이사회 역량구성표

2021년 이사회 운영현황

2021년 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고
1 2021.01.26 • 재무제표 승인의 건 가결 -
• 영업보고서 승인의 건 가결
• '21년 사업계획 및 투자계획 승인의 건 가결
• 최대주주 등과의 거래총액 한도 승인의 건 가결
• 이사등과 회사간의 거래총액 한도 승인의 건 가결
• 터키 법인 및 지사 대표자 변경 승인의 건 가결
• 뉴델리 프로젝트 오피스 사무실 이전 승인의 건 가결
• 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
• 공정거래 자율준수프로그램 실적 및 계획 보고 보고
2 2021.02.23 • 제22기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 가결 -
• 전자투표 도입 승인의 건 가결
• 강원지점 설립 승인의 건 가결
• 철도사업 지체상금 발생원인 및 대응방안 보고 보고
• 준법 점검 실적 및 계획 보고 보고
• 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고
3 2021.03.24 • 보수위원회 설치 및 위원 선임 승인의 건 가결 -
• 안전보건환경 계획 승인의 건 가결
• 필리핀 지사 대표자 변경 승인의 건 가결
• 인도 아난타푸르 프로젝트 오피스 폐쇄 승인의 건 가결
4 2021.04.22 • 태국 연락사무소 설립 승인의 건 가결 -
• 제23기 1분기 영업실적 보고의 건 보고
• 지속가능경영 추진 방향 보고의 건 보고
5 2021.05.12 • 브라질법인 출자 승인의 건 가결 -
6 2021.07.21 • 오만지사 폐쇄 승인의 건 가결 -
• 튀니지 지사 대표자 변경 승인의 건 가결
• 지속가능경영보고서 발간 승인의 건 가결
• 호주 현대판 노예 방지 성명서 승인의 건 가결
• 제23기 2분기 영업실적 보고의 건 보고
7 2021.8.26 • 우이신설경전철(주)에 대한 대위변제확약서 제출 승인의 건 가결 -
8 2021.10.27 • 제23기 3분기 영업실적 보고 보고 -
• 로템에스알에스(주) 증자 보고 보고
• 융복합 수소 충전소 JV 설립 보고 보고
• 안전 및 보건에 관한 계획 추진현황 보고 보고
9 2021.12.21 • 2021년 4분기 상품·용역거래 변경 승인 가결 -
• 2022년 연간 상품·용역거래 승인 가결
• 2022년 사채 발행한도 승인 가결
• 방글라데시 다카 지점 폐쇄 승인 가결

이사회내 위원회 설치현황

이사회내 위원회 설치현황
위원회 명칭 구성원 주요기능 비고
사내 사외
감사위원회 - 정태학, 여형구, 전상경
  • • 회사회계 및 업무 감사
  • • 이사에 대하여 영업에 관한 보고 요구
  • • 회사업무 및 재산상태 조사
  • • 외부감사인 선임 및 해임 승인 등
-
투명경영위원회 - 여형구, 정태학, 윤지원
  • • 계열사간 내부거래 승인
  • • 공정거래자율준수프로그램 이행점검 등
-
보수위원회 이용배 여형구, 전상경
  • • 등기이사 보수한도, 보수체계에 관한 사항의 심의 및 의결
  • • 등기이사 보수지급에 관한 규정의 제정, 개정 및 폐지 등
-
사외이사후보추천위원회 이용배 전상경, 여형구
  • • 사외이사후보 추천 및 자격심사 등
-

외부감사인 선정현황

외부감사인 선정현황
법인명 신한회계법인
선임일 2022.03
계약기간 2022년 1개 사업연도

감사의견

감사의견
사업연도 제23기 연간
감사의견 적정
외부감사인 신한회계법인
지적 사항 등의 요약 -

ESG 등급

ㆍ평가기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)

ㆍ평가항목


ESG 등급
환경 (Environment) 사회 (Social) 지배구조 (Governance)
1. 환경경영 1. 근로자 1. 주주권리보호
2. 환경성과 2. 협력사 및 경쟁사 2. 이사회
3. 이해관계자대응 3. 소비자 3. 감사기구
- - 4. 공시

ESG 등급현황

ESG 등급현황
연도 ESG 통합등급 환경 E 사회 S 지배구조 G
2021 A A A+ A
2020 B+ B A B+
2019 B+ B A B+
2018 B+ B+ B+ B+
2017 B+ B+ B+ B+

기업지배구조 모범규준과의 차이

기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고사항 도입내용
임직원 윤리규정 도입 도입(임직원 윤리실천강령 및 행동지침)
집중투표제 정관에서 배제
서면투표제 도입 미도입
이사회의 구성 요건 과반수 이상을 사외이사로 구성
보상위원회 구성 미도입
추천위원회 구성 도입 (사외이사추천위원회)
감사위원회 구성 도입 (재무전문가 1인 포함)
이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입 도입
이사의 손해배상 책임보험 가입 회사비용으로 가입
이사회 및 위원회 활동내역 공시 활동내역 및 안건에 대한 찬반사항 공시
지배구조 평가등급 공시 홈페이지 게재
기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 홈페이지 게재
외부감사인의 독립성 중요안건에 대하여 감사위원회에 직접 보고

이사회 평가

당사는 매년 이사회에 대한 내부 평가를 실시하여 이사회의 효과적 기능 여부에 대한 성과 평가를 통해 이사회의 업무 성과에 대한 지속적인 개선과 이사회 효율성을 증진하고 기업 경영성과를 제고하고 있습니다. 설문을 통해 진행되는 평가는 이사진 전원이 참여하며 평가 항목은 1) 이사회 역할과 책임 2) 이사회 구조 3) 이사회 운영 4) 이사회 내 위원회 등 4개 카테고리를 기준으로 하고 있습니다.

기업지배구조헌장


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