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주주총회

제20기 정기주주총회

일시 : 2019년 3월 20일

장소 : 경상남도 창원시 의창구 창원대로 488 현대로템 창원공장 복지관

의안 주요내용

  • 제 1호 의안 : 제20기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
  • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)
  • 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명)
  • 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제20기 정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인
1. 재무제표 승인
제20기
(단위 : 백만원)
가. 연결 자산총계 4,002,149 매출액 2,411,923
부채총계 2,894,155 영업이익 -196,166
자본금 425,000 당기순이익 -308,034
자본총계 1,107,994 *주당순이익(원) -3,539
나. 개별 (별도) 자산총계 3,741,448 매출액 2,147,585
부채총계 2,694,020 영업이익 -223,982
자본금 425,000 당기순이익 -274,063
자본총계 1,047,428 *주당순이익(원) -3,224
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당결의
2. 배당결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -

종류주식

기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류수식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 -
비상근감사 -

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -

4. 기타 결의내용

  1. 제1호 의안
    • - 제20기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인
  2. 제2호 의안
    • - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인
  3. 제3호 의안
    • - 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)
    • 제 3-1호: 사내이사 이건용 선임의 건
    • 제 3-2호: 사내이사 김두홍 선임의 건
    • 제 3-3호: 사외이사 여형구 선임의 건
    • 제 3-4호: 사외이사 이원희 선임의 건
    • 제 3-5호: 사외이사 전상경 선임의 건
    • →원안대로 승인
  4. 제4호 의안
    • - 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명)
    • 제 4-1호: 감사위원회 위원 정태학 선임의 건
    • 제 4-2호: 감사위원회 위원 이원희 선임의 건
    • 제 4-3호: 감사위원회 위원 전상경 선임의 건
    • →원안대로 승인
  5. 제5호 의안
    • - 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인

5. 주주총회일자

2019-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

  • -
  • ※ 관련공시
  • 2019-02-22 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이건용 1960-04 3 신규선임
  • - 現)현대로템 대표이사
  • - 前)현대글로비스 경영지원본부장
김두홍 1966-08 3 신규선임
  • - 現)현대로템 재경본부장
  • - 前)현대다이모스 재경본부장

사외이사선임 세부내역

사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
여형구 1959-10 3 신규선임
  • - 現)법무법인 김&장 고문
  • - 前)평창올림픽조직위 부위원장 겸 사무총장
이원희 1962-01 3 신규선임
  • - 現)한경대학교 행정학과 교수
  • - 前)서울행정학회 회장
전상경 1969-01 3 신규선임
  • - 現)한양대학교 경영학과 교수
  • - 前)한국재무학회 부회장

감사위원선임 세부내역

사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정태학 1966-01 3 신규선임
  • - 現)법무법인 율촌 변호사
  • - 前)수원지방법원 부장판사
이원희 1962-01 3 신규선임
  • - 現)한경대학교 행정학과 교수
  • - 前)서울행정학회 회장
전상경 1969-01 3 신규선임
  • - 現)한양대학교 경영학과 교수
  • - 前)한국재무학회 부회장

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