주주총회
제23기 정기주주총회
일시 : 2022년 3월 23일
장소 : 경상남도 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템 창원공장 복지관
의안 주요내용
- 제 1호 의안 : 제23기(2021년1월1일~12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명)
- 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건
- 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제23기 정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인 | ||||
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제23기 | ||||
(단위 : 백만원) | ||||
가. 연결 | 자산총계 | 4,107,183 | 매출액 | 2,872,512 |
부채총계 | 2,838,938 | 영업이익 | 802 | |
자본금 | 545,711 | 당기순이익 | 514 | |
자본총계 | 1,293,052 | *주당순이익(원) | 609 | |
나. 개별 (별도) | 자산총계 | 4,034,258 | 매출액 | 2,814,065 |
부채총계 | 2,807,500 | 영업이익 | 176,070 | |
자본금 | 545,711 | 당기순이익 | 83,736 | |
자본총계 | 1,226,758 | *주당순이익(원) | 767 | |
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
개별(별도) | 적정 |
2. 배당결의 | ||||
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가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
- 현물자산의 상세내역 | - | |||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
중간ㆍ분기배당금 | - | |||
종류주식 |
기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | |||
배당금총액(원) | - | |||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | |||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
종류수식 | - | |||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - |
3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
---|---|---|---|---|
가. 임원선임현황 | 사내이사 1명 | |||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
사외이사총수 | 4 | |||
사외이사선임비율(%) | 57.1 | |||
다. 선임후 감사수(명) |
상근감사 | - | ||
비상근감사 | - | |||
라. 선임후 감사위원수(명) |
사외이사인 감사위원 | 3 | ||
사외이사가 아닌 감사위원 | - |
4. 기타 결의내용
- 참석 의결권 주식수 : 47,608,389주
- - 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 : 9.9%
- 제1호 의안
- - 제23기(2021년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
- →원안대로 승인 (찬성 98.8%, 반대 1.2%)
- 제2호 의안
- - 정관 일부 변경의 건
- 2-1호 의안: 우선주식의 수와 내용 (찬성 86.6%, 반대 13.4%)
- 2-2호 의안: 전환사채의 발행 (찬성 78.5%, 반대 21.5%)
- 2-3호 의안: 신주인수권부사채의 발행 (찬성 79.5%, 반대 20.5%)
- →원안대로 승인
- 제3호 의안
- - 이사 선임의 건
- 3-1호 의안: 사내이사 김두홍 (찬성 99.3%, 반대 0.7%)
- 3-2호 의안: 사외이사 여형구 (찬성 86.4%, 반대 13.6%)
- 3-3호 의안: 사외이사 윤지원 (찬성 99.4%, 반대 0.6%)
- →원안대로 승인
- 제4호 의안
- - 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전상경)
- →원안대로 승인 (찬성 95.8%, 반대 4.2%)
- 제5호 의안
- - 감사위원 선임의 건 (여형구)
- →원안대로 승인 (찬성 66.9%, 반대 33.1%)
- 제6호 의안
- - 이사 보수한도 승인의 건
- →원안대로 승인 (찬성 92.2%, 반대 7.8%)
5. 주주총회일자
2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- -
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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김두홍 | 1966-08 | 3 | 재선임 |
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여형구 | 1959-10 | 3 | 재선임 |
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전상경 | 1963-01 | 3 | 재선임 |
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윤지원 | 1965-06 | 3 | 신규선임 |
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