주주총회
제24기 정기주주총회
일시 : 2023년 3월 20일
장소 : 경상남도 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템 창원공장 복지관
의안 주요내용
- 제 1호 의안 : 제24기(2022년1월1일~12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 2-1호 의안 : 사내이사 이용배 선임의 건
- 제 2-1호 의안 : 사외이사 곽세붕 선임의 건
- 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제24기 정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제23기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | 자산총계 | 4,823,870 | 매출액 | 3,163,344 |
| 부채총계 | 3,332,399 | 영업이익 | 147,486 | |
| 자본금 | 545,711 | 당기순이익 | 194,534 | |
| 자본총계 | 1,491,471 | *주당순이익(원) | 1,812 | |
| 나. 개별 (별도) | 자산총계 | 4,676,787 | 매출액 | 3,105,011 |
| 부채총계 | 3,212,555 | 영업이익 | 177,983 | |
| 자본금 | 545,711 | 당기순이익 | 213,701 | |
| 자본총계 | 1,464,232 | *주당순이익(원) | 1,958 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당결의 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
종류주식 |
기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류수식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가. 임원선임현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | |||
다. 선임후 감사수(명) |
상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
라. 선임후 감사위원수(명) |
사외이사인 감사위원 | 3 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
4. 기타 결의내용
- 참석 의결권 주식수 : 56,671,713주
- - 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 : 18.2%
- 제1호 의안
- - 제24기(2022년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
- →원안대로 승인 (찬성 96%, 반대 4%)
- 제2호 의안
- - 이사 선임의 건
- 2-1호 의안: 사내이사 이용배 선임의 건(찬성 96%, 반대 4%)
- 2-2호 의안: 사외이사 곽세붕 선임의 건(찬성 96%, 반대 4%)
- →원안대로 승인
- 제3호 의안
- - 감사위원회 위원 선임의 건(곽세붕)
- →원안대로 승인(찬성 90%, 반대 10%)
- 제4호 의안
- - 이사 보수한도 승인의 건
- →원안대로 승인(찬성 97%, 반대 3%)
5. 주주총회일자
2023-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- -
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이용배 | 1961-04 | 3 | 재선임 |
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| 곽세붕 | 1961-03 | 3 | 신규선임 |
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