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주주총회

제23기 정기주주총회

일시 : 2022년 3월 23일

장소 : 경상남도 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템 창원공장 복지관

의안 주요내용

  • 제 1호 의안 : 제23기(2021년1월1일~12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
  • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명)
  • 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
  • 제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건
  • 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제23기 정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인
1. 재무제표 승인
제23기
(단위 : 백만원)
가. 연결 자산총계 4,107,183 매출액 2,872,512
부채총계 2,838,938 영업이익 802
자본금 545,711 당기순이익 514
자본총계 1,293,052 *주당순이익(원) 609
나. 개별 (별도) 자산총계 4,034,258 매출액 2,814,065
부채총계 2,807,500 영업이익 176,070
자본금 545,711 당기순이익 83,736
자본총계 1,226,758 *주당순이익(원) 767
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당결의
2. 배당결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -

종류주식

기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류수식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임현황 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 -
비상근감사 -

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -

4. 기타 결의내용

  1. 참석 의결권 주식수 : 47,608,389주
    • - 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 : 9.9%
  2. 제1호 의안
    • - 제23기(2021년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
    • →원안대로 승인 (찬성 98.8%, 반대 1.2%)
  3. 제2호 의안
    • - 정관 일부 변경의 건
    •   2-1호 의안: 우선주식의 수와 내용 (찬성 86.6%, 반대 13.4%)
    •   2-2호 의안: 전환사채의 발행 (찬성 78.5%, 반대 21.5%)
    •   2-3호 의안: 신주인수권부사채의 발행 (찬성 79.5%, 반대 20.5%)
    • →원안대로 승인
  4. 제3호 의안
    • - 이사 선임의 건
    •   3-1호 의안: 사내이사 김두홍 (찬성 99.3%, 반대 0.7%)
    •   3-2호 의안: 사외이사 여형구 (찬성 86.4%, 반대 13.6%)
    •   3-3호 의안: 사외이사 윤지원 (찬성 99.4%, 반대 0.6%)
    • →원안대로 승인
  5. 제4호 의안
    • - 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전상경)
    • →원안대로 승인 (찬성 95.8%, 반대 4.2%)
  6. 제5호 의안
    • - 감사위원 선임의 건 (여형구)
    • →원안대로 승인 (찬성 66.9%, 반대 33.1%)
  7. 제6호 의안
    • - 이사 보수한도 승인의 건
    • →원안대로 승인 (찬성 92.2%, 반대 7.8%)

5. 주주총회일자

2022-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

  • -

이사선임 세부내역

이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김두홍 1966-08 3 재선임
  • - '13년~'17년 현대차 기획조정3실 경영기획1팀장
  • - '18년~'18년 현대파워텍 재경실장
  • - '18년~'18년 현대다이모스 재경본부장
  • - '18년~ 현재 현대로템 재경본부장
여형구 1959-10 3 재선임
  • - '13년~'15년 국토교통부 제2차관
  • - '15년~'18년 평창올림픽 조직위원회 부위원장겸 사무총장
  • - '18년~ 현재 한양대 특훈·대우 교수
  • - '18년~ 현재 김·장 법률사무소 고문
전상경 1963-01 3 재선임
  • - '14년~'14년 한국파생상품학회 회장
  • - '21년~'21년 한국재무관리학회 회장
  • - '02년~ 현재 한양대 파이낸스경영학과 교수
윤지원 1965-06 3 신규선임
  • - '05년~'19년 평택대 외교안보전공 교수
  • - '17년~'19년 평택대 남북통일문제연구소 소장
  • - '21년~ 현재 상명대 국방예비전력연구소 소장
  • - '19년~ 현재 상명대 국가안보학과 교수

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