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주주총회

제24기 정기주주총회

일시 : 2023년 3월 20일

장소 : 경상남도 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템 창원공장 복지관

의안 주요내용

  • 제 1호 의안 : 제24기(2022년1월1일~12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
  • 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
  • 제 2-1호 의안 : 사내이사 이용배 선임의 건
  • 제 2-1호 의안 : 사외이사 곽세붕 선임의 건
  • 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
  • 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제24기 정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인
1. 재무제표 승인
제23기
(단위 : 백만원)
가. 연결 자산총계 4,823,870 매출액 3,163,344
부채총계 3,332,399 영업이익 147,486
자본금 545,711 당기순이익 194,534
자본총계 1,491,471 *주당순이익(원) 1,812
나. 개별 (별도) 자산총계 4,676,787 매출액 3,105,011
부채총계 3,212,555 영업이익 177,983
자본금 545,711 당기순이익 213,701
자본총계 1,464,232 *주당순이익(원) 1,958
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당결의
2. 배당결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -

종류주식

기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류수식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임현황 사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 -
비상근감사 -

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -

4. 기타 결의내용

  1. 참석 의결권 주식수 : 56,671,713주
    • - 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 : 18.2%
  2. 제1호 의안
    • - 제24기(2022년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
    • →원안대로 승인 (찬성 96%, 반대 4%)
  3. 제2호 의안
    • - 이사 선임의 건
    •   2-1호 의안: 사내이사 이용배 선임의 건(찬성 96%, 반대 4%)
    •   2-2호 의안: 사외이사 곽세붕 선임의 건(찬성 96%, 반대 4%)
    • →원안대로 승인
  4. 제3호 의안
    • - 감사위원회 위원 선임의 건(곽세붕)
    • →원안대로 승인(찬성 90%, 반대 10%)
  5. 제4호 의안
    • - 이사 보수한도 승인의 건
    • →원안대로 승인(찬성 97%, 반대 3%)

5. 주주총회일자

2023-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

  • -

이사선임 세부내역

이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이용배 1961-04 3 재선임
  • - '13년~'15년 혀대위아(주) 기획·경영지원·재경·구매담당 부사장
  • - '16년 HMC투자증권(주) 영업총괄 부사장
  • - '17년~'19년 현대차증권(주) 대표이사 사장
  • - '20년~ 현재 현대로템(주) 대표이사 사장
곽세붕 1961-03 3 신규선임
  • - '12년~'14년 공정거래위원회 소비자정책국 국장
  • - '15년~'17년 공정거래위원회 경쟁정책국 국장
  • - '17년~ 19년 공정거래위원회 상임위원
  • - '20년~ 22년 연세대학교 경제학과 초빙교수
  • - '07년~ 현재 미국 뉴욕주 변호사
  • - '23년~ 현재 김·장 법률사무소 고문

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