주주총회-상세

일시 : 2022년 3월 23일

장소 : 경상남도 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템 창원공장 복지관

4. 기타 결의내용

참석 의결권 주식수 : 47,608,389주
- - 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 : 9.9%
제1호 의안
- - 제23기(2021년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
- →원안대로 승인 (찬성 98.8%, 반대 1.2%)
제2호 의안
- - 정관 일부 변경의 건
- 2-1호 의안: 우선주식의 수와 내용 (찬성 86.6%, 반대 13.4%)
- 2-2호 의안: 전환사채의 발행 (찬성 78.5%, 반대 21.5%)
- 2-3호 의안: 신주인수권부사채의 발행 (찬성 79.5%, 반대 20.5%)
- →원안대로 승인
제3호 의안
- - 이사 선임의 건
- 3-1호 의안: 사내이사 김두홍 (찬성 99.3%, 반대 0.7%)
- 3-2호 의안: 사외이사 여형구 (찬성 86.4%, 반대 13.6%)
- 3-3호 의안: 사외이사 윤지원 (찬성 99.4%, 반대 0.6%)
- →원안대로 승인
제4호 의안
- - 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전상경)
- →원안대로 승인 (찬성 95.8%, 반대 4.2%)
제5호 의안
- - 감사위원 선임의 건 (여형구)
- →원안대로 승인 (찬성 66.9%, 반대 33.1%)
제6호 의안
- - 이사 보수한도 승인의 건
- →원안대로 승인 (찬성 92.2%, 반대 7.8%)

5. 주주총회일자

2022-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

이사선임 세부내역
성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두홍	1966-08	3	재선임	- '13년~'17년 현대차 기획조정3실 경영기획1팀장 - '18년~'18년 현대파워텍 재경실장 - '18년~'18년 현대다이모스 재경본부장 - '18년~ 현재 현대로템 재경본부장
여형구	1959-10	3	재선임	- '13년~'15년 국토교통부 제2차관 - '15년~'18년 평창올림픽 조직위원회 부위원장겸 사무총장 - '18년~ 현재 한양대 특훈·대우 교수 - '18년~ 현재 김·장 법률사무소 고문
전상경	1963-01	3	재선임	- '14년~'14년 한국파생상품학회 회장 - '21년~'21년 한국재무관리학회 회장 - '02년~ 현재 한양대 파이낸스경영학과 교수
윤지원	1965-06	3	신규선임	- '05년~'19년 평택대 외교안보전공 교수 - '17년~'19년 평택대 남북통일문제연구소 소장 - '21년~ 현재 상명대 국방예비전력연구소 소장 - '19년~ 현재 상명대 국가안보학과 교수