주주총회
제20기 정기주주총회
일시 : 2019년 3월 20일
장소 : 경상남도 창원시 의창구 창원대로 488 현대로템 창원공장 복지관
의안 주요내용
- 제 1호 의안 : 제20기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)
- 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명)
- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제20기 정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제20기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | 자산총계 | 4,002,149 | 매출액 | 2,411,923 |
| 부채총계 | 2,894,155 | 영업이익 | -196,166 | |
| 자본금 | 425,000 | 당기순이익 | -308,034 | |
| 자본총계 | 1,107,994 | *주당순이익(원) | -3,539 | |
| 나. 개별 (별도) | 자산총계 | 3,741,448 | 매출액 | 2,147,585 |
| 부채총계 | 2,694,020 | 영업이익 | -223,982 | |
| 자본금 | 425,000 | 당기순이익 | -274,063 | |
| 자본총계 | 1,047,428 | *주당순이익(원) | -3,224 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당결의 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
종류주식 |
기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류수식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가. 임원선임현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | |||
다. 선임후 감사수(명) |
상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
라. 선임후 감사위원수(명) |
사외이사인 감사위원 | 3 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
4. 기타 결의내용
- 제1호 의안
- - 제20기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인
- 제2호 의안
- - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인
- 제3호 의안
- - 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)
- 제 3-1호: 사내이사 이건용 선임의 건
- 제 3-2호: 사내이사 김두홍 선임의 건
- 제 3-3호: 사외이사 여형구 선임의 건
- 제 3-4호: 사외이사 이원희 선임의 건
- 제 3-5호: 사외이사 전상경 선임의 건
- →원안대로 승인
- 제4호 의안
- - 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명)
- 제 4-1호: 감사위원회 위원 정태학 선임의 건
- 제 4-2호: 감사위원회 위원 이원희 선임의 건
- 제 4-3호: 감사위원회 위원 전상경 선임의 건
- →원안대로 승인
- 제5호 의안
- - 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자
2019-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- -
- ※ 관련공시
- 2019-02-22 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이건용 | 1960-04 | 3 | 신규선임 |
|
| 김두홍 | 1966-08 | 3 | 신규선임 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 여형구 | 1959-10 | 3 | 신규선임 |
|
| 이원희 | 1962-01 | 3 | 신규선임 |
|
| 전상경 | 1969-01 | 3 | 신규선임 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 정태학 | 1966-01 | 3 | 신규선임 |
|
| 이원희 | 1962-01 | 3 | 신규선임 |
|
| 전상경 | 1969-01 | 3 | 신규선임 |
|
