경영진/이사회
경영진 및 이사회 구성
사내이사
- 최근선임일
- 2023.03
- 임기
- 3년
- 추천인
- 이사회
- 주요경력
- (前) 현대차증권 대표이사 사장
- 최근선임일
- 2025.03
- 임기
- 3년
- 추천인
- 이사회
- 주요경력
- (前) 현대다이모스 재경본부장
- 최근선임일
- 2024.03
- 임기
- 3년
- 추천인
- 이사회
- 주요경력
- (前) 현대로템 해외사업실장
사외이사
- 최근선임일
- 2025.03
- 임기
- 3년
- 추천인
- 사외이사후보 추천위원회
- 주요경력
-
(現) 상명대학교 국가안보학과 교수
(前) 평택대 외교안보전공 교수
- 최근선임일
- 2023.03
- 임기
- 3년
- 추천인
- 사외이사후보 추천위원회
- 주요경력
-
(現) 김·장 법률사무소 고문
(前) 공정거래위원회 상임위원
- 최근선임일
- 2025.03
- 임기
- 3년
- 추천인
- 사외이사후보 추천위원회
- 주요경력
-
(現) 우송대학교 철도물류대학 교수
(前) 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장
- 최근선임일
- 2025.03
- 임기
- 3년
- 추천인
- 사외이사후보 추천위원회
- 주요경력
-
(現) 법무법인 율촌 변호사
(前) 금융감독원 일반은행검사국 팀장
이사회 역량구성표 (자격요건)
| 구분 | 사내이사 | 사외이사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용배 | 김두홍 | 김정훈 | 윤지원 | 곽세붕 | 백승근 | 김태연 | |
| 독립성 | |||||||
| 법률 / 행정 | |||||||
| 재무 / 회계 | |||||||
| 기술전문성 | |||||||
| 리더십 | |||||||
| 리스크관리 | |||||||
| 글로벌비즈니스 경험 | |||||||
| 사외이사 결격요건 | |||||||
2024년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.1.31 |
안전보건환경 계획 승인의 건 |
가결 | - |
|
제 25기 재무제표 승인의 건 |
가결 | |||
|
제 25기 영업보고서 승인의 건 |
가결 | |||
|
'24년 사업계획 및 투자계획 승인의 건 |
가결 | |||
|
최대주주 등과의 거래총액 한도 승인의 건 |
가결 | |||
|
이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 |
가결 | |||
|
충북지점 설립 승인의 건 |
가결 | |||
|
호주지사 사무실 이전 승인의 건 |
가결 | |||
|
공정거래 자율준수프로그램 실적 및 계획 보고의 건 |
보고 | |||
|
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
보고 | |||
| 2 | 2024.2.21 |
'24년 지속가능경영 추진 계획 승인의 건 |
가결 | - |
|
제 25기 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 |
가결 | |||
|
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 |
보고 | |||
| 3 | 2024.3.28 |
자회사 설립 보고의 건 |
보고 | - |
| 4 | 2024.4.26 |
호주 및 캐나다 현대판 노예 방지 성명서 승인의 건 |
가결 | - |
|
제26기 1분기 영업실적 보고의 건 |
보고 | |||
| 5 | 2024.6.27 |
지속가능경영보고서 발간 승인의 건 |
가결 | - |
|
전자단기사채 발행 한도 승인의 건 |
가결 | |||
|
이집트 지사장 변경 승인의 건 |
가결 | |||
|
대만 지사장 변경 승인의 건 |
가결 | |||
|
대만 타오위엔 사무소 대표자 변경 승인의 건 |
가결 | |||
|
필리핀 지사장 변경 및 RAR, RA 선임 승인의 건 |
가결 | |||
|
공정거래 자율준수프로그램 실적 및 계획 보고의 건 |
보고 | |||
| 6 | 2024.7.26 |
안전 및 보건에 관한 계획 추진현황 보고의 건 |
보고 | - |
|
·제26기 2분기 영업실적 보고의 건 |
보고 | |||
| 7 | 2024.10.28 |
호주 지사장 변경 승인의 건 |
가결 | - |
|
캐나다 지사장 변경 승인의 건 |
가결 | |||
|
그리스 지사 폐쇄 승인의 건 |
가결 | |||
|
제26기 3분기 영업실적 보고의 건 |
보고 |
이사회내 위원회 설치현황
| 위원회 명칭 | 구성원 | 주요기능 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내 | 사외 | |||
| 감사위원회 | - | 김태연, 곽세붕, 백승근 |
회사회계 및 업무 감사 이사에 대하여 영업에 관한 보고 요구 회사업무 및 재산 상태 조사 외부감사인 선임 및 해임 승인 등 |
위원장 : 김태연 |
| 투명경영위원회 | - | 곽세붕, 윤지원, 백승근 |
계열사 간 내부거래 승인 공정거래 자율 준수프로그램 이행점검 등 |
위원장 : 곽세붕 |
| 보수위원회 | 이용배 | 백승근, 김태연 |
등기이사 보수 한도, 보수 체계에 관한 사항의 심의 및 의결 등기이사 보수 지급에 관한 규정의 제정, 개정 및 폐지 등 |
위원장 : 백승근 |
| 사외이사후보추천위원회 | 이용배 | 윤지원, 곽세붕 |
사외이사후보 추천 및 자격심사 |
위원장 : 윤지원 |
외부감사인 선정현황
| 법인명 | 삼정회계법인 |
|---|---|
| 선임일 | 2022. 12 |
| 계약기간 | 2023년~2025년 |
감사의견
| 사업연도 | 제26기 연간 |
|---|---|
| 감사의견 | 적정 |
| 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 지적 사항 등의 요약 | - |
ESG 등급
| 평가항목 | ||
|---|---|---|
| 환경 (Environment) | 사회 (Social) | 지배구조(Governance) |
| 1. 환경경영 | 1. 근로자 | 1. 주주권리보호 |
| 2. 환경성과 | 2. 협력사 및 경쟁사 | 2. 이사회 |
| 3. 이해관계자대응 | 3. 소비자 | 3. 감사기구 |
| - | - | 4. 공시 |
ESG 등급현황
| 연도 | ESG 통합등급 | 환경 E | 사회 S | 지배구조 G |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | A+ | A+ | A+ | A |
| 2023 | A | A | A+ | A |
| 2022 | A | A | A+ | A |
| 2021 | A | A | A+ | A |
| 2020 | B+ | B | A | B+ |
| 2019 | B+ | B | A | B+ |
| 2018 | B+ | B+ | B+ | B+ |
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준 권고사항 | 도입내용 |
|---|---|
| 임직원 윤리규정 도입 | 도입(임직원 윤리실천강령 및 행동지침) |
| 집중투표제 | 정관에서 배제 |
| 서면투표제 도입 | 미도입 |
| 이사회의 구성요건 | 과반수 이상을 사외이사로 구성 |
| 보상위원회 구성 | 도입(보수위원회) |
| 추천위원회 구성 | 도입(사외이사추천위원회) |
| 감사위원회 구성 | 도입(재무전문가 1인 포함) |
| 이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입 | 도입 |
| 이사의 손해배상 책임보험 가입 | 회사비용으로 가입 |
| 이사회 및 위원회 활동내역 공시 | 활동내역 및 안건에 대한 찬반 사항 공시 |
| 지배구조 평가등급 공시 | 홈페이지 게재 |
| 기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 | 홈페이지 게재 |
| 외부감사인의 독립성 | 중요안건에 대하여 감사위원회에 직접 보고 |
이사회 평가
당사는 매년 이사회에 대한 내부 평가를 실시하여 이사회의 효과적 기능 여부에 대한 성과 평가를 통해 이사회의 업무 성과에 대한 지속적인 개선과 이사회 효율성을 증진하고 기업 경영성과를 제고하고 있습니다.
설문을 통해 진행되는 평가는 이사진 전원이 참여하며 평가 항목은
1) 이사회 역할과 책임
2) 이사회 구조
3) 이사회 운영
4) 이사회 내 위원회
등 4개 카테고리를 기준으로 하고 있습니다.