경영진/이사회
경영진 및 이사회 구성
사내이사
- 최근선임일
- 2023.03
- 임기
- 3년
- 추천인
- 이사회
- 주요경력
- (前) 현대차증권 대표이사 사장
- 최근선임일
- 2023.03
- 임기
- 3년
- 추천인
- 이사회
- 주요경력
- (前) 현대다이모스 재경본부장
- 최근선임일
- 2024.03
- 임기
- 3년
- 추천인
- 이사회
- 주요경력
- (前) 현대로템 해외사업실장
사외이사
- 최근선임일
- 2023.03
- 임기
- 3년
- 추천인
- 사외이사후보 추천위원회
- 주요경력
-
(現) 김·장 법률사무소 고문
(前) 평창올림픽조직위 부위원장 겸 사무총장
- 최근선임일
- 2023.03
- 임기
- 3년
- 추천인
- 사외이사후보 추천위원회
- 주요경력
-
(現) 한양대학교 파이낸스경영학과 교수
(前) 한국재무관리학회 회장
- 최근선임일
- 2023.03
- 임기
- 3년
- 추천인
- 사외이사후보 추천위원회
- 주요경력
-
(現) 상명대학교 국가안보학과 교수
(前) 평택대 외교안보전공 교수
- 최근선임일
- 2023.03
- 임기
- 3년
- 추천인
- 사외이사후보 추천위원회
- 주요경력
-
(現) 김·장 법률사무소 고문
(前) 공정거래위원회 상임위원
이사회 역량구성표 (자격요건)
| 구분 | 사내이사 | 사외이사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용배 | 김두홍 | 김정훈 | 여형구 | 전상경 | 윤지원 | 곽세붕 | |
| 독립성 | |||||||
| 법률 / 행정 | |||||||
| 재무 / 회계 | |||||||
| 기술전문성 | |||||||
| 리더십 | |||||||
| 리스크관리 | |||||||
| 글로벌비즈니스 경험 | |||||||
| 사외이사 결격요건 | |||||||
2023년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.01.30 |
제 24기 재무제표 승인의 건 |
가결 | - |
|
제 24기 영업보고서 승인의 건 |
가결 | |||
|
'23년 사업계획 및 투자계획 승인의 건 |
가결 | |||
|
최대주주 등과의 거래총액 한도 승인의 건 |
가결 | |||
|
이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 |
가결 | |||
|
이집트 철도지사 사무실 이전 승인의 건 |
가결 | |||
|
'23년 안전보건환경 계획 승인의 건 |
가결 | |||
|
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
보고 | |||
|
폴란드 법인 신규설립 보고 |
보고 | |||
| 2 | 2023.02.22 |
제24기 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 |
가결 | - |
|
폴란드 지사 철도사업 대표자 변경 승인의 건 |
가결 | |||
|
필리핀 지사 AMO, RAR, RA 선임 및 권한 위임 승인의 건 |
가결 | |||
|
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 |
보고 | |||
| 3 | 2023.03.20 |
대표이사 선임의 건 |
가결 | - |
|
투명경영위원회 위원 선임의 건 |
가결 | |||
| 4 | 2023.04.27 |
폴란드형 K2전차(K2PL) 컨소시엄 합의서 승인 및 권한 위임 승인의 건 |
가결 | - |
|
홍콩지사 지사장 변경 승인의 건 |
가결 | |||
|
제25기 1분기 영업실적 보고의 건 |
보고 | |||
|
안전 및 보건에 관한 계획 추진현황 보고의 건 |
보고 | |||
| 5 | 2023.06.21 |
호주 현대판 노예 방지 성명서 승인의 건 |
가결 | - |
|
필리핀 지사 은행 서명권자 변경 및 귄한 위임 승인의 건 |
가결 | |||
|
공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 승인의건 |
보고 | |||
|
안전 및 보건에 관한 계획 추진현황 보고의 건 |
보고 | |||
| 6 | 2023.07.26 |
지속가능경영보고서 발간 승인의 건 |
가결 | - |
|
최대주주 등과의 거래총액 한도 증액 승인의 건 |
가결 | |||
|
대만 지사 사무소 이전 승인의 건 |
가결 | |||
|
제25기 2분기 영업실적 보고의 건 |
보고 | |||
|
안전 및 보건에 관한 계획 추진현황 보고의 건 |
보고 | |||
|
자회사 설립 보고의 건 |
보고 | |||
| 7 | 2023.09.27 |
아랍에미리트 아부다비 지점 설립 승인의 건 |
가결 | - |
| 8 | 2023.10.26 |
최대주주 등과의 거래총액 한도 증액 승인의 건 |
가결 | - |
|
태국 연락사무소 폐쇄 승인의 건 |
가결 | |||
|
2050 중장기 탄소중립 추진 전략 승인의 건 |
가결 | |||
|
제25기 3분기 영업실적 보고의 건 |
보고 | |||
|
안전 및 보건에 관한 계획 추진현황 보고의 건 |
보고 |
이사회내 위원회 설치현황
| 위원회 명칭 | 구성원 | 주요기능 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 사내 | 사외 | |||
| 감사위원회 | - | 전상경, 여형구, 곽세붕 |
회사회계 및 업무 감사 이사에 대하여 영업에 관한 보고 요구 회사업무 및 재산 상태 조사 외부감사인 선임 및 해임 승인 등 |
- |
| 투명경영위원회 | - | 여형구, 윤지원, 곽세붕 |
계열사 간 내부거래 승인 공정거래 자율 준수프로그램 이행점검 등 |
- |
| 보수위원회 | 이용배 | 여형구, 전상경 |
등기이사 보수 한도, 보수 체계에 관한 사항의 심의 및 의결 등기이사 보수 지급에 관한 규정의 제정, 개정 및 폐지 등 |
- |
| 사외이사후보추천위원회 | 이용배 | 전상경, 여형구 |
사외이사후보 추천 및 자격심사 |
- |
외부감사인 선정현황
| 법인명 | 삼정회계법인 |
|---|---|
| 선임일 | 2022. 12 |
| 계약기간 | 2023년~2025년 |
감사의견
| 사업연도 | 제25기 연간 |
|---|---|
| 감사의견 | 적정 |
| 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 지적 사항 등의 요약 | - |
ESG 등급
| 평가항목 | ||
|---|---|---|
| 환경 (Environment) | 사회 (Social) | 지배구조(Governance) |
| 1. 환경경영 | 1. 근로자 | 1. 주주권리보호 |
| 2. 환경성과 | 2. 협력사 및 경쟁사 | 2. 이사회 |
| 3. 이해관계자대응 | 3. 소비자 | 3. 감사기구 |
| - | - | 4. 공시 |
ESG 등급현황
| 연도 | ESG 통합등급 | 환경 E | 사회 S | 지배구조 G |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | A | A | A+ | A |
| 2022 | A | A | A+ | A |
| 2021 | A | A | A+ | A |
| 2020 | B+ | B | A | B+ |
| 2019 | B+ | B | A | B+ |
| 2018 | B+ | B+ | B+ | B+ |
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준 권고사항 | 도입내용 |
|---|---|
| 임직원 윤리규정 도입 | 도입(임직원 윤리실천강령 및 행동지침) |
| 집중투표제 | 정관에서 배제 |
| 서면투표제 도입 | 미도입 |
| 이사회의 구성요건 | 과반수 이상을 사외이사로 구성 |
| 보상위원회 구성 | 도입(보수위원회) |
| 추천위원회 구성 | 도입(사외이사추천위원회) |
| 감사위원회 구성 | 도입(재무전문가 1인 포함) |
| 이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입 | 도입 |
| 이사의 손해배상 책임보험 가입 | 회사비용으로 가입 |
| 이사회 및 위원회 활동내역 공시 | 활동내역 및 안건에 대한 찬반 사항 공시 |
| 지배구조 평가등급 공시 | 홈페이지 게재 |
| 기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 | 홈페이지 게재 |
| 외부감사인의 독립성 | 중요안건에 대하여 감사위원회에 직접 보고 |
이사회 평가
당사는 매년 이사회에 대한 내부 평가를 실시하여 이사회의 효과적 기능 여부에 대한 성과 평가를 통해 이사회의 업무 성과에 대한 지속적인 개선과 이사회 효율성을 증진하고 기업 경영성과를 제고하고 있습니다.
설문을 통해 진행되는 평가는 이사진 전원이 참여하며 평가 항목은
1) 이사회 역할과 책임
2) 이사회 구조
3) 이사회 운영
4) 이사회 내 위원회
등 4개 카테고리를 기준으로 하고 있습니다.